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我所成功辩护的红通涉外合同诈骗案一审判决书!

朝阳市双塔区人民法院
刑事判决书
(2015)朝双刑初字第0311号
公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。
被告人付文彪,男,1968年5月18日出生于辽宁省鞍山市,现入籍新西兰,汉族,大学文化,捕前系美新澳投资 (中国)有限公司经理,户籍所在地沈阳市和平区,捕前住 澳大利亚悉尼市麦克马洪街27号27单元。2014年8月27 日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留,同年9月28日被逮捕。 现押于建平县看守所。
辩护人张宏伟,北京张宏伟律师事务所律师。
朝阳市双塔区人民检察院以双检诉刑诉(2015) 238号 起诉书指控被告人付文彪犯合同诈骗罪,于2015年9月15 日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了 本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员任永丽出庭支持 公诉,被告人付文彪及其辩护人张宏伟到庭参加了诉讼。现 已审理终结。
朝阳市双塔区人民检察院指控,被告人付文彪原系辽宁 省鞍山市人,于2001年底移民新西兰,后入籍新西兰,现 用名 Richmond Thomasl oo,所持护照号码为 LN254966。1998 拦9月8日,经建平县政府同意,被告人付文彪被建平县对 ”贸易经济合作委员会聘为辽宁建平外贸集团公司总经理, 聘期五年。在其任职间,付文彪在征得主管部门同意后,在明知道该公司没有办理出国劳务资质的情况下,以公司名义发布电视广告招收赴日本出国劳资人员,自1998年9月至12月,付文彪以建平县外贸集团公司名义先后与其在建平县内招收的邵立业、许振宝、李秀东等39人分别签订了劳务输出合同并收取每人订金人民币5000元,公证费30元。付文彪将收取的85人订金共计563000元,除支付工人工资及办公用品费用人民币12000元外,余款551000元均被其个人挥霍。1999年5月14日。被告人付文彪离境潜逃。2014年8月26日,被告人付文彪在广东省深圳皇岗口岸被建平县公安局民警抓捕到案。公诉机关认为,被告人付文彪以非法占有为目的,在签订合同中骗取他人财物,数额巨大,其行为应以合同诈骗 罪追究刑事责任。
被告人表示认罪,但辩解公诉机关指控部分事实与实际不符。当时不是以我个人名义招聘的,而是以公司名义招聘的。在我离境的时候很多单据和账目都在财务人员手上:是 财务人员没有把这些资料上交。我对数额有异议,我没有收到这些钱,也没花这些钱。我到建平外贸公司后,建平公司事没有费用的,收上来的钱用于公司的正常支出,还给日方一部分费用,我走的时候公司帐户上还有钱。其辩护人提出如下辩护意见:一、被告人应判处合同诈骗罪,但该案办理劳务输出一事事班子行为,被告人应从轻处罚;二、关于合同诈骗数额的认定问题。本案中,被害人分为两部分:建平县和大连的。建平县的被害人从现有证据看应是39人,每人5000元,计19.5万元。大连的被害人应是27人,每人8000元,计21.6万元有张家义提供的大连27人名单为据。三、建平外贸集团的合理支屮法 庭应给予足够考虑。公安机关提到的工人工资12000元二 电视台的广告费、房租、开业庆典暨开办费' 餐旅费、招: 费、车辆使用维修费、购置电脑等,都是客观存在并且必然 发生的;四、被告人付文彪于2014年11月,通过张家义已 对部分被害人还款,共还款8.8万元,并得到这些被害人的 谅解。庭审中,付文彪也明确表示,将返还所有被害人的- 切损失。综上,建议法院对付文彪从轻处罚。
经审理查明,被告人付文彪原系辽宁省鞍山市人,于 2001年底移民新西兰,后入籍新西兰,现用名Richmond ThomasFoo,所持护照号码为LN254966。辽宁省建平县人民政 府下属单位建平县对外贸易经济合作委员会经建平县人民 政府同意,于1998年9月8日,聘付文彪为辽宁建平外贸 集团公司总经理,聘期五年,双方又签订一份租赁协议,建 平县对外贸易经济合作委员会将建平县外贸集团公司租赁 给付文彪经营,期限为五年,该公司未在工商部门登记注册。 1998年9月25日,被告人付文彪以建平县外贸集团公司的 名义向建平县对外贸易经济合作委员会提交关于向日本输 出劳务的报告并获批准,之后被告人明知该公司没有办理出 国劳务资质,亦无办理劳务输出的能力而以该公司名义在建 平县教育电视台做了向日本输出劳务的广告。在1998年9 月至12月期间,付文彪以建平县外贸集团公司名义在建平 县内先后与董志安、邵立业、许振宝等39人分别签订了劳务输出合同并收取每人订金人民币5000元,公证费30元 约定四个月内建平外贸集团公司将上述人等送离出境,否则订金退还。1998年9月25日,辽宁建平外贸集团公司向平县对外贸易经济合作委员会报告,请求协助办理出国手续,并取得县外经委的同意。在此期间,被告人付文彪通过张家义在大连招收了出国劳务人员宋圣官、刘富军王建国等27人,并以朝阳市对外贸易公司建平公司名义与上述人员签订合同书,开具收款收据,收取每人订金人民币8000元,公证费30元。亦约定四个月送离出境,否则退还全部订金。上述钱款411000元全部由该公司财务人员收取,后由被告人付文彪支配使用,未办理劳务输出。1999年5月4日,
被告人付文彪书写辞职报告向建平县政府及建平县外经委有关领导及朝阳市对外贸易公司建平公司提岀辞职。之后被告人付文彪离境。2014年8月26日,被告人付文彪在广东省深圳皇岗口岸准备出境时被建平县公安局民警抓获。案 发后,被告人付文彪退赔88000元。
另查,建平县人民法院对董志安等18人、王立军等15 人先后起诉建平县人民政府劳务合同纠纷分别于2002年4 月2日、2004年2月26日作出民事判决,判决建平县人民 政府退还上述原告人劳务输出订金。
上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证明:
1、被害人王景财陈述:我来报案,我被骗了 5 000元。 1998年9月下旬,建平教育电视台播出一则广告,以外贸公 司的名义,向日本劳务输出男性务工人员ho人,每人收取 保证金5000元人民币,在外贸公司报名。98年11月20日 我到外贸公司交了保证金5000元,钱交给财务科邓巍当 賈孕据,收据是外贸财务科的。款交完后由外贸公 土白水峰带着我们的身份证复印件、户口本及照片到公证处办理的公证书,之后我又填了一份政审材料。当天和县外贸公司的法定代表人付文彪签的合同。付文彪说交完款后四个月内走,同上也是这么写的。付文彪是县政府招商引资来的。1999年2月11日,我们问付文彪我们什么时间走,付文彪说过来正月十五护照下来我们就走,从那以后再也没见到付文彪。给他打电话,他始终往后推,后来手机也打不通了。后来我们到外贸公司找到刘克和白永峰,他俩说他们是办事员,不清楚怎么回事,让找付文彪。后来该公司副经理陈有和我们说“看起来你们被骗了,钱都让付文彪带走了,他现在又不见了。所以我们就来报警了。
2、 被害人锡明军陈述:我来报案。1998年9月下旬, 我看见建平教育电视台的广告,是以建平县外贸公司的名 义,向日本国输出劳务人员,男性,18至45岁,到建平县 外贸公司报名,报名时交订金5000元,出国手续办完后再 交2000的飞机票和服装钱。9月30日,我去报的名,交的 5000元订金和10张照片,县外贸集团公司到县公证处做的 合同公证,然后我们就在家等着,期间填过政审材料。钱交 到公司财会科了,收款人是现金出纳高春华。合同是和辽宁 建平外贸集团公司法定代表人付文彪签的。合同甲方是辽宁 建平外贸集团公司,乙方是我,合同订的是四个月内办完, 否则甲方退还乙方全部订金。我找过县外贸集团公司多次, 公司副经理陈有、白永峰说这事得找付文彪,别人不管。我 们找付文彪,他说一直在办,让等着。后来找不到他本人, 就打电话,还是让我们等着,现在也找不到付文彪了。像我 这种情况,咱们县大约是42人,每人都是交5000元订金。 劳务输出没有办理成功,建平县外贸集团公司没有退订金。我们起诉了建平县政府,法院判决建平县人民政府败诉,建平县人民政府把5000元订金款退给我们了。
3、 被害人肖建国陈述:我报案,我被建平外贸集团公 司的付文彪骗了。98年9月下旬,我从建平教育电视台看见一个广告,是以团公司名义做的,内容是向日本 输出劳务ol998年II月20日,我到建平外贸集团公司去了, 专门负费劳务输出的联系人是刘克、白永峰。报完名,到财 务科交了 5000元订金,给我打了收据,收款人是现金出纳 目叫邓巍.同时跟我签订_份合同,合同手续是刘克、白永 峰联系办理的,甲方代表人是付文彪签的字,乙方代表是我签的字。当天交邓巍30元公证手续费,刘克和白永峰办的公证书。合同明文规定,甲方在收到订金5000元人民币起,开始办理出国手续,自合同签订之日起,四个月不能离境,甲方在十日内退还乙方劳务人员的全部订金。签订合同到现在已是六个月了,什么动静都没有,所以我认为是诈骗。过四个月后,我多次找付文彪和有关人员。今年4月12日,联系上付文彪,他说等着吧,这事差不多了,大连那还有三个人按合同没到日子,等到5月10日保证你们出境。到了 5月10日,付文彪给刘克来过一次电话,说得等5月20日以后才能办成,可到现在还没动静了。付文彪在大连还招了43人(每人交8。。。元),张家义是那总负责的,我们这有个叫 宋景波的认识他。我们这劳务输出人员办理了42人,共计21万元人民币。听外贸公司的陈有讲这些钱都被付文彪整走了。我一共损失5030元。订金款是建平县人民政府退给我们的。被害人宋井立、王德礼' 郑连峰' 宋亮、杨东鹰' 李秀东、田广湘、崔树才、索永哲、高武、李庆利、伊铁铭、蒋海峰、赵汝阳、徐风华(其丈夫张伟)、张希利、徐亚民、 张健陈述佐证上述事实。
4、被害人张振忠陈述:1998年我用我表哥崔亚新的户 口在建平县外贸集团公司办理的向日本国输出劳务人员。我交过订金5000元和公证费30元。给我开收据了,收据写的崔亚新的名字,收据上盖的是朝阳市对外贸易公司建平公司的章签了合同,现在收据和合同都找不到了。证人赵凤春证言佐证上述事实。
5、被害人王翠兰陈述:1998年我丈夫白万昌通过建平县对外贸易集团公司办理的劳务输出,交了5000元订金和30元公证费,开了收据,签了合同,进行了公证,1999年3月份左右,付文彪就找不到了。
 
6、被害人张国红陈述:我丈夫姜国臣在1998年9月通过建平县外贸集团公司向日本国办理过劳务输出。交了5000元 订金,付文彪就找不到了。姜国臣他们把建平 县人民政府起诉了,建平县法院判建平县人民政府败诉’这 才把订金5000元退了。
7、 被害人王思全陈述:我当时看建平县教育电视台的 广告知道劳务输出的。我到窪平县外贸集团报的名,交5000 元钱订金和十张照片,签订合同。建平县外贸集团公司到县 公证处做的合同公证。财会科一个女的收的钱,给我开了收 据。建平外贸集团公司的法定代表人是付文彪。劳务输出没 办理成功。1999年3月份,付文彪就找不到了。我们起诉了 建平县人民政府,法院判决建平县人民政府败诉,建平县人 民政府把5000元钱退给我们。
8、 被害人孙雪雨陈述:1998年9月,我在建平县教育 电视台看到了建平县外贸集团公司的广告,向日本国输出劳 务人员。我去建平县外贸集团公司报的名,交了 5000元钱 订金和十张照片,然后签了合同。建平县外贸集团公司到县 公证处做的合同公证。钱交给财会科张秀丽,开了收据。公 司法定代表人是付文彪。劳务输出没办成功。后来听说其他 办理劳务输出被骗的人起诉建平县人民政府,建平县政府败 诉当年交的订金都退了。
9、 证人武丽新证言:我丈夫董治安、儿子童丙辰、妹 夫崔树茫办理过劳务输出。当时他们三个看见建平县教育电 视台的,一告,知道劳务输出的。1998年11月,董治安、董 丙辰报名签的合同,1998年12月,崔树清报名签的合同。 祁5000元钉金和十张照片,建平县外贸集团公司到 建立县公证处做的合同公证。他们三个和建平外贸集团公司 签的,付又彪是这个公司的法定代表人。劳务输出没办理成功,董治安他们很多人起诉了界平县政府,法院判决建平县人民政府败诉,建平县人民政府把5000元订金退还了。

10、被害人宋圣官陈述:我是在张家义处报的名,交了8000元钱订金,张家义给我打了收条,后来张家义把钱送到建平县外贸集团公司,公司给开了收据,张家义吧收据带回来给我。收据是朝阳对外贸易公司建平公司的财务专用章。合同上面的公章和付文彪个人章都是提前盖好的,合同书是付文彪到大连来时留下的。劳务输出没办理成功,订金款没退。我填过一张《外派劳务人员出国审查表》,填表后,我 又把户口本、身份证原件交给张家义,张家义说付文彪要给我们参加劳务输出的人员办理护照。我没见过付文彪。我自己先办理的,然后介绍我哥宋小官办理。宋小官办理的时候是我带他一起交的钱。被害人宋小官陈述证实上述事实。
11、 被害人张强陈述:1998年我在建平县外贸集团公司 办理过向日本国输出劳务人员。我是在张家义处报的名,交 了 8000元订金,开的收据、签了合同,进行合同公证了。 填过一张《外派劳务人员出国审查表》,填表后,我又把户 口本、身份证原件交给张家义,我没见过付文彪,当时我和 张毅一起办理的。
12、 被害人唐云成陈述:1998年我在建平县外贸集团公 司办理过向日本国输出劳务人员。在张家义处报的名,交 8000元订金,有收据、签了合同书、进行了合同公证收据',合同书、公证书给张家义了,填过—张《外派劳务人员出国审查表》,填表后,我又把户口本、身份证原件交给张家义,我没见过付文彪,我和于忠富一办理的。被害人于忠富陈述上述事实。
 
13、被害人徐纯文陈述:1998年我在建平县外贸集团公司办理国向日本国输出劳务人员。在张家义处报的名,交8000元订金,有

收据、签了合同书、进行了合同公证,填过一张《外派劳务人员出国审查表》,填表后,我又把户口本、身份证原件交给张家义。我没见过付文彪,当时我和宫振洪 —起来办理的。 1,
14、 被害人于英福陈述:1998年底,付文彪到大连来讲解向日本国办理劳务输出的具体事项,付文彪在金州宾馆住的,当时我和刘福堂一同去宾馆每人交给付文彪8000元订金,付文彪给我开了收据,签了合同,现在找不到了,公证书是张家义给我带回来的。我填过一张《外派劳务人员出国审查表》,填表后,我又把户口本、身份证原件交给张家义。 劳务输出没成功,订金也没退。
15、 被害人何立军陈述:我是在张家义处报的名办理向 日本国输出劳务人员,交了 8000元订金。建平县外贸集团 公司给开了收据,签订了合同,进行了公证。劳务输出没办 理成功,订金款没退。我填过一张《外派劳务人员出国审查 表》。
16、 被害人刘启慧陈述:我是在张家义处报名办理劳务 输出的,交给张家义8000元订金,建平县外贸集团公司给 开了收据,也签了合同、进行了合同公证。我痍过一张《外 派劳务人员出国审查表》。我没见过付文彪。劳务输出没成, 订金也没退。被害人刘宝陈述证实上述事实。
17、 被害人张亮证言:1998年年底付文彪到大连来讲解 向日本国办理劳务输出的具体事项,付文彪在金州宾馆住 的,我和张建立一同去宾馆每人交了 8000元订金,当时收 钱的是个女的,给我冴了收据,付文彪和我们签了合同,付 文彪说以后有什么事情可以和张家义联系。我记得付文彪说 一个月左右就能办理成功。公证书是张家义给我带回来 我填过一张《外派劳务人员出国审查表》。劳务输出没办理成功,订金没退。被害人张建立陈述证实上述事实。
18、 被害人张毅陈述:我在张家义处报的名,交了8000元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了合同、进行了公证。张家义要把16万现金送到建平县外贸集团公司给付文彪,让我和温权一起去。我填过一张《外派劳务人员出国审查表》。劳务输出没办理成功,订金没退。
19、被害人祖晓东陈述:1998年底付文彪到大耳来讲解 向日本国办理劳务输出的具体事项,付文彪在金州宾馆住的,我和张建立-同去宾馆每人交了8000元订金,付文彪给我开的收据,签的合同,也进行合同公证了,公证书是张家义给我们带回来的。也填过-张《外派劳务人员出园审查 表》。劳务输出没办理成功,订金没退。
20、 被害人张家春陈述:我在张家义处报的名,交了8000元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了合同、 进行了公证。也填过一张《外派劳务人员出国审查表》。我见过付文彪,当时付文彪来大连金州区三十里堡镇讲解办理 劳务输出的具体事项,我当时想报名交订金,付文彪让我把钱交给张家义。张家义去建平县外贸集团公司送过两次钱,张家义第一次去送钱,我跟着一起去的。当时还有温权、张毅、司机,去的路上我听张家义说带了16万元要交给建平县外贸集团公司。合同书是我本人签的
21、 被害人刘显景陈述:我在张家义处报的名,交了8。。。元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了合同、进行了公证。也填过一张《外派劳务人员出国审查表》。合同书是我本人签的
22、被害人刘长义陈述:我在张家义处报的名,交了8000元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了合同、进行了公证。也填过一张《外派劳务人员出国审查表》。我没见过付文彪,合同书我本人签的。被害人姜文成、李明文、何学超、吴德畅、苏成斌、王建国、王明、赵栋、郑有利陈述证实内容与刘长义所证基本一致
23、被害人傅帅陈述:我在张家义处报的名,交了8000元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了合同。进行了公证。也填过一张《外派劳务人员出国审查表》。付文彪到大连来给我们讲解去日本国劳务输出的情况,有需要办理的手续、交纳的费用,到日本工作的收入等。合同书是本人 签的。
24、 被害人满贵富陈述:我是听刘官义说的建平县外贸 集团向日本国输出劳务人员,刘官义听张家义说的,我是在 张家义处报的名,交了 8000元订金。窪平县外贸集团公司 给开了收据。签了合同、进行了公证。也填过一张《外派劳 务人员出国审查表》。被害人刘官义陈述证实董宝江、满富 贵是其介绍办理劳务输出的事实,同时还证实自己也办理? 向日本国劳务输出。
25、 被害人金明全陈述:1998年底付文彪到大连来讲解 向日本国办理劳务输出的具体事项,付文彪在金州宾馆住 的,当时我和刘富军、王忠盛弟弟一同去金州宾馆每人交了 8000元订金,一个女的给我们开了收据,公章是朝阳对外贸 易建平公司的财务专用章,我们跟付文彪签的合同,合同书 是我本人签的。合同进行了公证,是张家义给我们带回来的, 劳务输出没办理成功,订金款也没退。1999年春节后,张家 义说要填一张《外派劳务人员出国审查表》。被害人刘富军 陈述证实上述事实。
26、 被害人王贵平陈述:1998年底我听张家义的二舅哥 王忠盛说张家义联系办理劳务输出,我到张家义家时,张家义和王忠盛已经去建平县外贸集团公司送钱了,我自己坐火车去的建平县外贸集团公司交报名的8000元订金。钱交给付文彪了,开了收据,当时张家义、王忠盛在场。合同签了,也进行公证了,公证书是张家义给我带回来的。1999毎春节后,张家义说要填-张《外派劳务人员出国审查表》,我填了表。
27、被害人王健陈述:1998年年底付文彪到大连来讲解向日本国办理劳务输出的具体事项,付文彪在金州宾馆住的,我去交了定金,收钱的是个女的,给我开了收据,然后付文彪合我们签了合同,付文彪说以后有什么事可以和张家义联系。填过-张《外派劳务人员出国审查表》。劳务输出没办理成功,订金款没退。
28、证人张红联证言:1998年底付文彪到大连来忙问日本国办理劳务输出的具体事项,我前夫温权去金州宾馆交了8000元订金。温权在1999年因车祸死亡。劳务输岀没办理成功,订金没退。温权填过一张《外派劳务人员出国审查表》,他和张家义一起去过建平县外贸集团公司,我不知道 他们去干什么,就知道他们一起办理劳务输出了。
29、 证人梁肃蔚陈述:我丈夫周杰在1998年在建平县 外贸集团公司办理过向日本国输出劳务人员,我丈夫现在是 精神残疾病人。那时我陪同周杰、朱世君在张家义处报的名, 每人交给张家义8000元订金。建平县外贸集团公司给开的 收据,签了合同,进行了公证。劳务输出没办理成功,订金 没退。周杰填过一张《外派劳务人员出国审查表》。被害人朱世君陈述证实上述事实。
30、 证人陈杰陈述:我前夫李明君办理过劳务输出 在2006年因车祸死亡。1998年年底付文形到大连来讲解向日本国办理劳务输出的具体事项,付文彪在金州宾馆住的,当时李明君、刘富军、王健一同去金州宾馆每人交了8000元订金。劳务输出没办了成功,订金也没退。李明君填过一张《外派劳务人员出国审查表》。
31、 证人宋桂华证言:我前夫宫振洪在张家义处报名办理劳务输出,交给张家义8000元订金建平县外贸集团公司给开了收据,签了合同,进行了公证。劳务输出没办理成功,订金没退。我丈夫在2009年因车祸死亡。他填过一张《外派劳务人员出国审查表》。
32、 证人王淑香证言:我儿子刘福堂办理过劳务输出, 他本人在云南工作,回不来。刘福堂办理劳务输出的具体情 况我听刘福堂说了。1998年年底付文彪到大连在金州宾馆住 的,当时刘福堂去金州宾馆交了 8000元订金,付文彪给开 了收据,签了合同,进行了公证。刘福堂填过一张《外派劳 务人员出国审查表》。劳务输出没办理成功,订金没退。
33、 证人栾姮证言:我丈夫董宝江1998年在建平县外 贸集团公司办理过向日本国输出劳务人员。董宝江是在张家 义处报的名,交了 8000元订金。建平县外贸集团公司给开 了收据。签了合同、进行了公证。也填过一张《外派劳务人 员出国审査表》。劳务输出没办理成功。
34、 证人孙玉玲陈述:我儿子王洪亮办理过劳务输出, 他本人在黑龙江工作,回不来。王洪亮在张家义处报的名, 交了 8000元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了 合同、进行了公证。也填过一张《外派劳务人员岀国审查表》。 合同书是王洪亮本人签的。劳务输出没办成,订金款没退。
35、 证人卜淑萍证言:我丈夫邵永日1998年办理过向 日本国输出劳务人员。邵永日在张家义处报的名,交了 8000 元订金。建平县外贸集团公司给开了收据。签了合同、进行 了公证。也填过一张《外派劳务人员出国审查表》。合同书 是邵永日本人签的。劳务输出没办成,订金款没退。邵永日 没见过付文彪。
36、 证人高京华(高春华)证言:我是1996年下半年 到建平县外贸公司工作,2001年离开公司的。建平县外贸集 团公司的前身是建平县外贸公司,1998年建平县外贸公司破产,建平县招商引资,付文彪到建平县来,成立建平县外资集团公司.我在这两个公司都是现金出纳员。1998年付文彪担任建平县外贸集团公司总经理时办理过向日本国劳务输出。当时到公司报名交钱的有五、六十人,这些人交的钱都存在公司的账户上。后来付文彪要把这些钱取走,我感觉办理劳务输出这件事不太把握,就把我们的亲戚朋友的钱退了,付文彪就不用我收钱了。付文彪又招了一个现金出纳员叫邓巍。后来我听说付文彪讲过在大连办理招收劳务输出的事件,具体多少人不清楚。经我手收的订金存放在公司财务科长张秀丽办公室的保险柜了,邓巍来了以后,我把订金和收据全部转交给邓巍。这些订金没入账都是由付文彪和邓巍支配。公司的工作人员有总经理付文彪、副总经理陈有、 刘永森、财务科长张秀丽、办公室主任姓刘,司机张春和和我。付文彪到公司后招了邓巍和李铁民,还有一个男的和付文彪一起来的。
37、证人邱长彬证言:我和张家义一起去建平县外贸集团公司送过大连办理劳务输出人的订金,当时还有温权和张毅,那是第一次去送钱,我就去过一次。
38、证人张家义证言:1998年我母亲到建平县走亲戚,在建平县教育电视台看见建平县外贸集团公司播出的广告内容是向日本国输出劳务人员。我母亲回到大连把这事告诉我,我就到建平县找我表弟宋景波带我去建平县外贸集团公司报名,交了订金。这样我见到了付文彪,就认识了。交完定金,付文彪就问我大连有没有人向办理劳务输出,我说有几个亲属想办理。付文彪说至少要有50人一起办理,这样能一批出国。付文彪让我回大连帮忙联系,说我到日本后可以不参加劳动,负责劳务输出人员的生活起居。我帮他联系了十几个人,都是我亲戚。之后让付文彪一行来了三人,除了付文彪还一个出纳员邓巍、一个司机。付文彪到大连后给这十几个人讲解劳务输出情况。我联系的十几个人又帮忙联系办理劳务输出的人,所以最终报名的人一共45人。每人交订金8000 元,还交了 30元钱的公证费。大连办理劳务输出人员报名 有三种情况,一是付文彪去大连的时候,有人直接报名交订 金签合同;二是在我那报名交订金签合同;三是本人到建平 县外贸集团公司报名交钱签合同。每个人都开收据了,盖的朝阳市对外贸易公司建平公司的章。劳务输出没有办理成功,订金和公证费也没退。1999年春节后我们就联系不上付文彪了。1999年付文彪给我来过几封信,内容大体是付文彪本人在日本,劳务输出正在办理。是不是他写的我不确定。 我收了 30人的订金,共计24万,我到建平县外贸集团公司交过三次钱,第三次没开收据,付文彪说体检后由医院开收据。亲自到建平县外贸集团公司交订金的,我就知道有一个 叫王贵平。我没给付文彪和建平县外贸集团公司打过欠条。 张家义父亲张成治证言、张家义提供的四份信件、辽宁建平 外贸集团公司合同书、补充协议' 契约书'FAX送付状、日文书写的雇佣契约书、大连市参诉人员名单、收据佐证上述事实。                                             
39、证人邓巍证言:我是在1998年9月中旬应聘到建 平外贸集团工作的,到99年春节前不干了,当时负责现金 出纳。去日本国劳务输出的事是当时的经理付文彪牵头搞 的,当时需要劳务输出的人,每人交5000元的出国手续费, 另外每人交30元的公证费。出国手续由外贸集团来办,实 际是由付文彪来办。当时有40多人交钱,我收到大约20万元左右,当时负责收钱的还有一个叫王茁的,他收的钱如果存入银行能转到我手,有时他收完钱直接交给付文彪,我就不清楚了。另外原来外贸集团的会计高春华他们收到的钱后来也交到我手了。大约到98年11月末或12月初,那时有30人左右交钱,付文彪说去办理这些人的出国手续,他从我这支走现金10万元,分两次支的,给我的收据,是日本国一个株式会社劳务输出的收据;另外有次他支出一万元,给工人开工资,他给我打的收条,这些手续都在账里。在我不在外贸干时,银行还有9万元,我把单位账、账会章、保险柜钥匙交给付文彪了。另外在我干时,王茁有时也从银行支钱,因为银行的支票、单位的财务章都在他手中。大连劳务输出人员每个人交8000元手续费。
40、证人陈有证言:我是建平外贸集团公司副经理。付文彪是1998年8月被招商来到建平,8月4日到建平外贸集团公司当的法定代表人。大约在98年8月下旬,他给公司所有上班职工开会说有一个劳务输出项目和一批300万服装项目要搞的,当时职工就问他劳务输出有没有手技,他说有, 然后从沈阳用传真机传过来一份日文的契约书,书上有日文的章。后来我们找人给翻译一下,大致内容是日方的一个人说日方需要110人的劳务,看付文彪有无办法给招一下。这样在开会时就说到输出劳务需要交多少钱,然后订每人交7100元,报名时交5000元,护照办好后每人再交2100元的 服装款和单程机票,这样付文彪就让我们办理招工广告的一些事宜。我到县电视台,电视台让找工商局批准,工商局说这样的广告得有县外经委批准,外经委没批,我就回公司找付文彪,付文彪说这事我去办,大约去了十天这样,县教育电视台就打出广告,这样就陆续有人到县外贸集团公司去咨询,开始有报名交钱的。到98年9月末,有29人交钱报名,当时外贸财务科张秀丽、高春华他们收到钱,共计145000元,过了几天,付文彪找财会要这笔钱,要把这些钱存到工商行,然后在工商行借款,当时我没同意,付文彪就不让我在负责办理这件事。怕出意外,我就跟交钱报名的29人说,如果有人退,现在还可以,这样有15人退了。付文彪把这14人的钱拿走后,也没存到工商行,以后的事我就不清楚了。交钱报名的人都签合同了,甲方是建平外贸集团公司,付文彪签的字,乙方是交钱的人,都进行了公证。后来付文彪招聘一个叫邓巍的收款,业务是刘克帮助跑的。向日本输出劳务人员,我没看见批件。当时付文彪让我负责招募劳务输出人员,当时招募了30多个人,每人交订金5000元,订金交给财务科长张秀丽保管。后来张秀丽找她大连会日语的同学,翻译了付文彪所谓劳务输出合同,翻译结果只是一个意向书,并非劳务输出合同。张秀丽的同学还打了付文彪所谓劳务输出合同上的电话,据说那个电话只是一个公用电话。所以我决定把我招的那些人的订金都退回去,以后的劳务输出工作我没参与。付文彪招了42人,每人收5000元订金, 一共收了21万元,交给邓巍了。我知道付文彪办理劳务输出时开具的手续盖的都是朝阳市对外贸易建平公司章。朝阳市对外贸易公司建平公司是建平县外贸集团公司1994年前后注册的,有效期是3年,1997年前后就已经过期失效了。 付文彪办理劳务输出收取的钱没入建平县外贸集团公司的账,付文彪没有给建平县外贸集团公司购置电脑和办公用 品。他给公司开过一个月工资,具体开了多长时间工资开了多少钱我都忘了。他没给我们报销过差旅费。我不知道他购置的电脑和账目在他租的房子那被盗的事也不知道他在大 连办理劳务输出的事。付文彪在建平县外贸集团公司担任总 经理期间,开过三、四个月工资。当时建平县外贸集团公司 一共十个人左右,当时我是副总经理,我每个月开200元工 资,别人开多少我不知道。办理劳务输出的钱被付文彪带走 了,交钱的人总到我公司找,还去建平县人民政府上访。证 人张秀丽证言佐证上述事实,同时证实付文彪开过一个月工 资,所有工作人员一共是10000元,在那以后从来没开过工 资。
41、证人王茁证言:我和付文彪在辽宁国实公司时是同事关系.1997年,我经付文彪介绍去了建平,准备和付文彪做外贸生意。到了建平县,受到了建平县领导周县长、孙书记的热烈欢迎,经过协调,付文彪接手了外贸集团,担任总经理一职,我负责业务开发、外贸业务,就是农场品进出口贸易,外贸集团的主管范围不包括外贸业务输出。公司开业后,一直没有从事外贸业务。付文彪接手外贸集团没购置过办公用品,但付文彪从沈阳开办的公司带去过一台或两台旧电脑。后来付文彪就想弄劳务输出业务,我说公司不具备这个资质,不能从事这项业务但付文彪执意想搞,接着就开始做劳务输出,通过广告招聘了一些想劳务输出的人,并收取了费用,这时我就彻底退出了。在建平外贸的时候:付文彪没有向我支付过任何报酬。我在建平外贸期间,付文彪没有购买过什么东西,也没向外贸人员支付报酬。公司的钱都是由付文彪支配的,就是由付文彪和邓巍负责。劳务输岀的事只有付文彪知道,这项业务存不存在大家都不知道。
42、隶属企业信息,证实朝阳市对外贸易公司建平公司于1995年5月31日成立,经营状态为吊销未注销,吊销日期为2000年12月13日,负责人是付文彪。
43、 证实材料、自述材料、证明材料、证实王忠盛、张振旭曾与付文彪签订劳务合同、交钱的事实。
44、在大连招收的出国劳务人员董宝江等46人的合同书、补充协议、中华人民共和国辽宁省建平县公证处的证明书,证实上述人员与辽宁朝阳对外贸易公司签订赴日本出国服务合同及进行公证的事实。
45、邵立业等32人的合同书、补充协议、中华人民共和国 辽宁省建平县公证处的证明书,证实上述人员与辽宁建平外贸集团公司签订赴日本服务合同及进行公证的事实
46、建平县对外贸易经济合作委员会文件、法定代表人身份证明书,证实1998年9月8日,经县政府研究同意,付文彪同志聘建平县外贸集团公司总经理职务,聘期五年。
 
47、以辽宁省建平县人民法院〈2001)建民初字第1号民 事判决书, 辽宁省建平县人民法院(2002)建民初字第151 号民事判决书,证实董志安等18人、王立军等15人先后起诉建平县人民政府劳务合同纠纷,建平县人民法院判决建平 县人民政府退还上述原告人劳务输出订金。
48、劳务输出简章,证实辽宁建平外贸集团公司招聘赴 日本劳务人员的内容。
49、 辽宁建平外贸集团公司文件建外集字(1998)第6 号关于向日本输出劳务的报告,证实辽宁建平外贸集团公司 向县外经委报告向日本输出110名劳务人员,并请求协助办 理出国手续的事实。
50、 朝阳市对外贸易建平公司营业执照(复印件),证 实该公司负责人是付文彪及该公司经营范围、经济性质等。
51、 辞职报告,证实1999年5月4日,付文彪向建平 |县人民政府及张秀军副县长、建平县外经委及王国平主任、
I朝阳市对外贸易公司建平公司及全体职工辞职的事实。
52、 收据,证实朝阳市对外贸易公司建平公司分别收取 I大连刘富军、张建立等27人,建平邵立业、锡明军等27人劳务费的事实。
53、护照,证实被告人付文彪国籍情况。
54、沈阳文苑科技翻译有限公司翻译的雇佣合同书、传真文件,证实甲方(雇佣者)为日本国树德學寮协会(印鉴) 理事长寺地俊二,时间为1999年9月29日的雇佣合同内容,包括合同期限、工种、工作内容、工作场所、工资,补助费及支付方法、工作时间及休息日、合同续签等;光洋株式会社致辽宁恒泰经济贸易有限公司付文彪的雇佣传真,时间为1998年7月28日包括雇佣场所需要人数、雇佣期限、工作时间、休息日、报酬、被雇佣者资格等。
55、案件来源及抓捕经过,证实被害人报案及被告人被抓获的过程。
56、 交通银行网上转账电子回执及收条,证实被告人付文彪亲属通过银行转给张家义88000元,并经张家义退赔了部分被害人的经济损失。
57、 被告人付文彪在侦查机关供述:我叫Richmond Thomas Foo,现在是新西兰公民,护照号码为LN254966。我于2001年底移民新西二,后来加入了新西兰国籍。移民前,我是中国辽宁沈阳人,身份证号21030219680518275X,出生地辽宁鞍山。2001年至今在新西兰和澳大利亚工作,从事移民与教育咨询服务。我现在是美澳新投资(中国)有限公司 法定代表人(经理).2014年8月26日14时在深圳市皇冈 口岸因涉嫌诈骗犯罪被建平县公安局经侦大队民警抓获。
1998年,建平县人民政府决定将建平县外贸有限公司交给我 管理。在我经营建平县外贸集团期间,我认识一个有日本家 庭背景的左刚(音),我听说他父亲在日本专门做劳务出口, 所以打算以建平外贸公司的名义做劳务出口。我把这个想法 和建平县外贸公司的高层商量一下。就是我在建平县外贸公 司提议做劳务输出项目,让公司工作人员研究落实,—个人大概先交四五千元的样子,等为劳务输出的人办理完出国手续后在缴纳一部分费用。当时外贸公司的工作人员有副总陈有、保卫科长郭孝明、财务科长张秀丽、出纳邓巍、司机张春和、还有一些人记不清。当时是通过建平县外贸公司的内部工作人员推荐或其他推广的方式招收的人,并且以辽宁建平县外贸集团公司的名义与这些人签订了合同书,兽去了这些人的订金.收订金后,我没有帮这些人办成劳务输出的事情,后来也没退订金。大概在建平县收了20万元左右的订金,人数以你们掌握的收据和合同书为准。另外我在大连通过一个姓张的男人以劳务输出去日本的名义。收取了 —部分钱。另外-个是等我把外贸订单做成以后,用外贸 赚来的钱再把这些人的订金退还回去。当时签证办不下来, 我对怎样去日本也不熟悉,当时做出劳务出口这个决定很仓 促,所以办理不了出国手续。我离开建平县在沈阳呆了一段 时间后去了菲律宾,这期间我没去过日本和意大利,这样说 是为了稳定客户。我来建平外贸本身是应建平县政府的邀 请,当时建平县政府对我抱有很大期望,但在我接受外贸后, 由于我个人能力、年龄、经验、渠道等问题,错过了好的项 目,给公司客户造成巨大的经济损失,也辜负了政府、外贸 工作人员的期望,我离开外贸公司出国前给建平县三位领导 分别写了信。我愿意积极配合公安机关的调查,我愿意尽一 切能力偿还公司和客户的损失,偿还老百姓的损失。朝阳市 对外贸易公司建平公司在建平县一共给42人办理了劳务输 出手续,每人收订金5000元,一共收了 21万元,额外每人 收了 30元办理公证手续。这21万元是邓巍经手收的。我打了支条分几次把钱支出来。这些钱我支付工资、购置电脑, 办公用品和其他公司支出、差旅费,这些钱都花光了,这些花费单位有账目记载,账目在1999年4月被盗了。在大连我给15个人办理劳务输出,每人收了 80。。元。当时公司临时委托张家义在大连负责联络。推迟办理
我打了 90000元的欠条,工 送过一次钱。
上述证据,均经庭审质证本院予以确认。
本院认为,被告人付文彪受聘担任辽宁省建平县 团公司总经理。在任职期间,虽征得主管部门同意,怛其? 瞒事实,明知该公司没有办理出国劳务资质,且七履二合”• 的能力,以非法占有为目的,以单位名义发布电视广告或以 其他方式分别在建平县和大连招收赴日本出国劳务人员并 与之签订合同、收取订金,其中66人被骗,涉案金额共计 人民币411 000元,上述钱款被被告人付文彪支付使用无法 退还。被告人付文彪作为该单位直接负责的主管人员,又是 该事件的策划和实施者,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机 关指控的罪名及部分事实成立,本院予以确认。公诉机关指 控的诈骗数额有误,应予纠正。经查,本案中涉及的被害 ,部分来自建平县,-部分来自大连市。对于建平县的39名被害人及金额,被害人未提异议。对于大连市的被害人,被告人辩解没有收到那么多钱,也没有那么多人,还举示了张家义证人证言, :诚述两份证掲均证实大连专用收款收连的27人认定::人数是27人。数额应为216000元,辩护意见本院予以采信。鉴于被告人自愿认罪,且退赔部分经济损失,可对齐酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规 定,判决如下:
被告人付文彪犯合同诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处 罚金人民币20万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日 内向本院缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前 先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年8月27 日起至2019年8月26日止)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通 过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书 面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。


 
 
 
 

审判长 张晓
人民陪审员 王克
人民陪审员 范淑
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期:2020-02-24 13:42:59
 
 
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